Третьим отделом по расследованию особо важных дел краевого следственного управления завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания, обвиняемого в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
По версии следствия, как сообщает помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ Яна Кирпиченко, основным видом деятельности ОАО «ПАВА» являлась переработка зерна и производство муки. К предприятию применялся общий режим налогообложения, а значит, оно обязано было уплачивать налог на добавленную стоимость.
Обвиняемый, являясь держателем контрольного пакета акций «ПАВЫ» и фактически осуществляющий контроль за её деятельностью, в 2009 году вступил в преступный сговор с генеральным директором общества «ПАВА» — на совершение незаконного возмещения НДС путем обмана налоговых органов. Согласно распределенным ролям, обвиняемый подыскал юридическое лицо — ООО «Светоч», зарегистрированное в установленном порядке, но не осуществляющее фактическую деятельность, подготовил с использованием его реквизитов и печати подложные документы. По ним «ПАВА» якобы приобрела более чем за 30 миллионов рублей технологическое оборудование у компании «Светоч». После чего, документы, подписанные генеральным директором «ПАВЫ», и декларация за последний квартал 2009 года были поданы в налоговую инспекцию.
По итогам проведенной камеральной проверки оказалось — из средств федерального бюджета на счет общества была перечислена сумма НДС в размере более одного миллиона рублей, которыми руководство «ПАВА» распорядилось по своему усмотрению.
Следствием проделан большой объем работы, изучены бухгалтерские документы двух предприятий, допрошены более 50 свидетелей. Несмотря на то, что обвиняемый проживал за пределами Российской Федерации и не признавал вины в содеянном, причастность мужчины была доказана следственным путем. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу.
Елена Самохвалова
